重慶涪陵公安破獲部督特大電信網(wǎng)絡詐騙案

來 源：未知發(fā)表日期：2017-06-13

今天上午，記者從重慶市涪陵區(qū)公安局獲悉，日前，經(jīng)半年多悉心偵查，涪陵警方在市公安局刑警總隊、網(wǎng)安總隊、反詐中心的指導下，成功破獲廖某等人以辦理假信用卡為名實施詐騙的特大系列電信網(wǎng)絡詐騙案，圓滿辦結(jié)這起由公安部刑偵局與公安部部網(wǎng)安局共同督辦的大案。

　　涪陵警方偵查發(fā)現(xiàn)，該系列案涉及受害人5000余人，遍布渝、湘、黔、川、陜、鄂等全國29個省市。警方累計抓獲涉案人員31人，目前逮捕起訴16人，破獲詐騙案件311起，查獲釣魚網(wǎng)站500余個，侵犯公民個人信息100余萬條。

　　個案牽出鏈條式網(wǎng)絡詐騙

　　2016年6月23日，涪陵區(qū)受害人徐女士被人以辦理浦發(fā)銀行信用卡為由騙取人民幣共計46500元。

　　經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，湖北孝感籍嫌疑人廖某、徐某等人有重大作案嫌疑，2016年10月28日，涪陵公安民警在湖北省武漢市、安陸市相繼抓獲涉嫌詐騙的嫌疑人廖某、徐某等四人，通過現(xiàn)場搜查發(fā)現(xiàn)了電腦、手機、銀行卡等作案工具。

　　經(jīng)審訊，上述四人對涉嫌參與詐騙涪陵徐女士46500元的犯罪事實供認不諱，至此，該個案成功告破。

　　但偵查并未就此結(jié)束，辦案民警對詐騙嫌疑人如何獲取受害人個人信息、如何制作偽造信用卡等問題始終保持疑問，并決心將該案做深做透，深挖個案所牽扯的其他關(guān)聯(lián)犯罪。

　　為此，辦案民警通過對海量電子數(shù)據(jù)反復篩選，仔細甄別，最終發(fā)現(xiàn)這是一個由釣魚網(wǎng)站提供者、假銀行卡片者、非法獲取出售公民個人信息者、制作偽造信用卡者、打電話實施詐騙及取款者，共六個角色所構(gòu)成的一個典型的鏈條式通訊網(wǎng)絡詐騙犯罪案件。

　　由下向上層層固定鐵證

　　在初步掌握到該團伙犯罪鏈條網(wǎng)絡后，辦案民警通過對嫌疑人使用的海量電子數(shù)據(jù)進行詳盡分析，并歷時4個多月輾轉(zhuǎn)武漢、孝感、襄陽等地開展落地查控工作，該犯罪團伙的網(wǎng)絡架構(gòu)及成員關(guān)系逐漸明晰。

　　經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，自2016年以來，犯罪嫌疑人浦某以每個網(wǎng)站400元的價格，制作并提供釣魚網(wǎng)站給林某、付某等人，林某、付某通過釣魚網(wǎng)站將獲取到的公民個人信息以每條30元-50元的價格出售給廖某、張某等人具體實施詐騙；待受害人上當后，廖某、張某等人以每張200元的價格，向王某、潘某等人購買印制有受害人姓名拼音及卡號的假信用卡（王某、潘某等制卡人以每張15元-18元的價格向徐某購買空白銀行卡）繼續(xù)詐騙受害人更多錢財，并最終由朱某等人將詐騙的錢財通過POS機取現(xiàn)。

　　在明確了該電信詐騙團伙上中下游各層級犯罪成員角色及身份后，辦案民警并未盲目收網(wǎng)，而是緊緊圍繞著既有證據(jù)，循線出擊，高標準、嚴要求，嚴把辦案質(zhì)量關(guān)。

　　為此，辦案民警圍繞證據(jù)主線，制定嚴密的抓捕計劃，對該團伙實行逐級收網(wǎng)，在對提供釣魚網(wǎng)站、出售公民信息、提供假信用卡的成員進行嚴密監(jiān)控之后，首先抓捕其下游實施詐騙的犯罪嫌疑人，通過對已抓獲嫌疑人進行證據(jù)固定后，再將證據(jù)逐層向上延伸。

　　經(jīng)過四個多月的艱辛工作，最終在湖北武漢、孝感、襄陽等地將該團伙成員悉數(shù)抓獲歸案。

　　實現(xiàn)網(wǎng)絡詐騙的全鏈條打擊

　　警方偵查發(fā)現(xiàn)，該系列案涉及受害人5000余人，遍布渝、湘、黔、川、陜、鄂等全國29個省市。

　　在案件偵辦過程中，專案組先后出動警力200余人次，輾轉(zhuǎn)武漢、孝感、襄陽等地，不分晝夜，連續(xù)作戰(zhàn)，累計抓獲涉案人員31人，目前逮捕起訴16人，破獲詐騙案件311起，查獲釣魚網(wǎng)站500余個，侵犯公民個人信息100余萬條，查獲偽造空白信用卡2萬余張，收繳制作假信用卡機器設備20余套、作案銀行卡50余張、POS機16臺、拉卡拉轉(zhuǎn)賬工具6個、作案手機51部、作案電腦18臺。

　　涉案人員從犯罪鏈條上游提供釣魚網(wǎng)站、域名、服務器、非法獲取出售公民個人信息、提供空白銀行卡，到中游制作偽造的信用卡、具體實施電話詐騙，再到下游轉(zhuǎn)賬取款等各個角色犯罪嫌疑人，分別以詐騙罪、偽造金融票證罪、獲取出售公民個人信息罪、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪等罪名移送起訴，實現(xiàn)了對該電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的全鏈條打擊，為“渝安2號”打擊整治專項行動再添戰(zhàn)果。

　　在該系列案件偵辦過程中，由于案情復雜，嫌疑人涉嫌罪名眾多，團伙間結(jié)構(gòu)復雜，互有交叉，為徹底摧毀該特大跨省電信詐騙犯罪團伙，涪陵警方對涉案嫌疑人實施全鏈條精準打擊。

　　最終，在前期扎實的工作基礎之上，辦案民警在全案嫌疑人到位后，統(tǒng)一組證，構(gòu)織了一張嚴密的證據(jù)網(wǎng)絡，成功將16名犯罪嫌疑人全部移送起訴，并帶破電信詐騙案件311起，實現(xiàn)了打擊戰(zhàn)果最大化。