盤古氏公司及高管、職員騙取貸款騙購?fù)鈪R案一審宣判

來 源：新華視點發(fā)表日期：2017-06-22

遼寧省大連市西崗區(qū)人民法院16日上午開庭，對被告單位北京盤古氏投資有限公司和被告人盤古氏公司高管和職員呂濤、解洪淋、楊英騙取貸款，被告人呂濤、解洪淋騙購?fù)鈪R案進(jìn)行一審公開宣判。法院判決認(rèn)定被告單位及三名被告人罪名成立，并分別依法判處相應(yīng)刑罰。宣判后，被告單位訴訟代表人、三名被告人均當(dāng)庭表示服從法院判決，不上訴。

    2017年6月9日，大連市西崗區(qū)人民法院對該案進(jìn)行了一審公開開庭審理。在合議庭主持下，控辯雙方進(jìn)行了舉證質(zhì)證和法庭辯論，被告單位、被告人及辯護(hù)人對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實及罪名均無異議，同時被告人呂濤、解洪淋、楊英及其辯護(hù)人均提出他們的行為系郭文貴授意或指使，三被告人系從犯，請求從輕、減輕處罰的辯解和辯護(hù)意見。被告單位訴訟代表人和三名被告人在最后陳述中，均當(dāng)庭表示認(rèn)罪悔罪，并對辦案機(jī)關(guān)依法文明辦案、充分保障其訴訟權(quán)利表示感謝。

    法院根據(jù)公開開庭審理查明的事實和證據(jù)認(rèn)為，被告單位北京盤古氏投資有限公司和被告人呂濤、解洪淋、楊英受郭文貴指使，以虛假的合同、偽造財務(wù)報表、偽造印章等欺騙手段騙取銀行貸款，數(shù)額巨大，其行為擾亂了國家金融管理秩序，危及金融安全，依法均構(gòu)成騙取貸款罪；被告人呂濤、解洪淋使用偽造的憑證和單據(jù)騙購?fù)鈪R，數(shù)額較大，其行為擾亂了國家金融外匯管理秩序，均構(gòu)成騙購?fù)鈪R罪。被告人呂濤、解洪淋均系一人犯數(shù)罪，依法應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。公訴機(jī)關(guān)指控被告單位北京盤古氏投資有限公司和被告人呂濤、解洪淋、楊英犯騙取貸款罪，被告人呂濤、解洪淋犯騙購?fù)鈪R罪的事實清楚，證據(jù)確實、充分，指控罪名成立。

    一審法院認(rèn)為，被告人呂濤、解洪淋、楊英在單位犯罪中，受郭文貴指使實施騙取貸款犯罪行為，應(yīng)認(rèn)定為直接責(zé)任人員，處于從屬地位，系從犯，依法予以減輕處罰；被告人呂濤、解洪淋受郭文貴指使實施騙購?fù)鈪R犯罪行為，在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依法予以從輕處罰，其中附加刑予以減輕處罰。被告人解洪淋有自首情節(jié)，被告人呂濤、楊英到案后如實供述自己罪行，三人均認(rèn)罪悔罪；涉案貸款已全部歸還，據(jù)此，可對被告單位、被告人予以從輕處罰。

    法院根據(jù)《中華人民共和國刑法》、全國人大常委會《關(guān)于懲治騙購?fù)鈪R、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》的相關(guān)規(guī)定，以騙取貸款罪判處被告單位北京盤古氏投資有限公司罰金人民幣2.45億元；以騙取貸款罪、騙購?fù)鈪R罪數(shù)罪并罰判處被告人呂濤執(zhí)行有期徒刑二年三個月，并處罰金；以騙取貸款罪、騙購?fù)鈪R罪數(shù)罪并罰判處被告人解洪淋執(zhí)行有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金；以騙取貸款罪判處被告人楊英有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金。

    另據(jù)記者從有關(guān)司法機(jī)關(guān)獲悉，北京盤古氏投資有限公司、北京政泉控股有限公司有關(guān)人員涉嫌犯罪系列案又有三起案件被檢察機(jī)關(guān)提起公訴。其中，大連市檢察機(jī)關(guān)已決定對北京盤古氏公司有關(guān)人員涉嫌職務(wù)侵占罪、故意銷毀會計憑證罪依法提起公訴，河南省開封市檢察機(jī)關(guān)已決定對郭文貴為實際控制人的河南裕達(dá)置業(yè)有限公司及職員涉嫌騙取貸款、票據(jù)承兌罪依法提起公訴。此外，該系列案中有關(guān)犯罪嫌疑人涉嫌強(qiáng)迫交易、行賄、挪用資金、非法拘禁等案件，有關(guān)司法機(jī)關(guān)正在依法推進(jìn)中。